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公司召開五屆一次董事會(huì)
林廣祥當(dāng)選為董事長 九項(xiàng)任職承諾展現(xiàn)公司美好前景

6月27日，公司2005年度股東大會(huì)圓滿閉幕后，公司在椒江鳳凰山莊召開了五屆一次董事會(huì)會(huì)議。會(huì)議應(yīng)到董事13人，實(shí)到董事12人。

會(huì)議審議并通過了《董事長選舉辦法》，選舉林廣祥同志為公司第五屆董事會(huì)董事長；根據(jù)董事長提名，聘任林廣祥同志為公司總經(jīng)理；根據(jù)總經(jīng)理提名，聘任胡斌斌同志為公司副總經(jīng)理。
　　會(huì)上，林廣祥就如何行使好董事長和總經(jīng)理的職責(zé)作了承諾：
一、團(tuán)結(jié)協(xié)作，開創(chuàng)未來。堅(jiān)持團(tuán)結(jié)、帶領(lǐng)好全體董事，履行好股東大會(huì)各項(xiàng)決議，行使好董事會(huì)在股東大會(huì)閉會(huì)后的各項(xiàng)決策，行使好董事會(huì)的職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)；同時(shí)團(tuán)結(jié)全體董事，艱苦努力，共同把公司做強(qiáng)做大，把公司的未來發(fā)展推上新的平臺(tái)。
二、履行職責(zé)，為了未來。積極履行《公司法》、《公司章程》、《董事會(huì)會(huì)議事規(guī)則》規(guī)定的董事長和總經(jīng)理的職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)，進(jìn)一步明確股東大會(huì)、董事會(huì)和經(jīng)理班子的職責(zé)分工；同時(shí)為公司未來積極工作，充分發(fā)揮和體現(xiàn)好自身價(jià)值。
三、善于決策，創(chuàng)造未來。在充分開展調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，分析國際國內(nèi)市場競爭狀況，結(jié)合公司新一輪的“二次創(chuàng)業(yè)”的基本要求，集思廣益，匯集好各位董事的智慧和力量，善于決策，大膽決策，努力決策，以科學(xué)民主的態(tài)度對公司發(fā)展、未來進(jìn)步進(jìn)行經(jīng)營決策，創(chuàng)造公司良好的未來發(fā)展機(jī)遇。
四、艱苦奮斗，展示未來。團(tuán)結(jié)拼搏、艱苦創(chuàng)業(yè)是公司的精神，也是身為董事長兼總經(jīng)理的我所堅(jiān)持的，只有艱苦、積極、盡心盡責(zé)地工作，才能充分體現(xiàn)董事長的權(quán)利義務(wù)，才能回報(bào)董事、股東對我的信任。
五、廉潔自律，保證未來。以黨的紀(jì)律、國家的法律、公司的章程，嚴(yán)格規(guī)范和要求自己，做到廉潔自律、潔身自好，保證自己在工作崗位上，在未來的事業(yè)中，發(fā)揮最重要的作用。
六、上市決戰(zhàn)，實(shí)現(xiàn)未來。前任造路，我們上市，這是股東的呼聲和愿望，也是擺在本屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理班子面前的重任。要依靠董事會(huì)、經(jīng)理班子做好上市的戰(zhàn)略決策和各項(xiàng)工作，努力實(shí)現(xiàn)好股東多年的愿望。
七、確立目標(biāo)，戰(zhàn)勝未來。本屆董事會(huì)、經(jīng)理班子要以奮發(fā)向上的精神，帶領(lǐng)員工搞好企業(yè)發(fā)展，確立好今后三年甚至是五年、十年的長遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo).。據(jù)初步分析認(rèn)為，在不發(fā)生不可抗力的災(zāi)害、重大的收費(fèi)調(diào)減政策、增量上市及其帶來費(fèi)用的前提下，公司今后三年的奮斗目標(biāo)是：實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入10億，上交國家稅收1.6億，創(chuàng)稅利5.6億，凈利潤4億，每股收益1.84元，每股可供分紅1.65元。
八、規(guī)范運(yùn)作，放心未來。公司要按照現(xiàn)代企業(yè)制度要求，制定好公司制度體系、機(jī)制體系，做到規(guī)范運(yùn)作；董事會(huì)、經(jīng)理班子要敢于做、扎實(shí)做，真正成為為股東辦好事、辦實(shí)事的好班子、好領(lǐng)導(dǎo)，讓股東放心。
九、回報(bào)股東，碩果累累。過去三年，經(jīng)理班子在董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下做了大量的工作，實(shí)現(xiàn)了做好做大的三年目標(biāo)，完成了公司“二次創(chuàng)業(yè)”的開局之步；今后三年我要繼續(xù)在董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)經(jīng)理班子經(jīng)營管理好企業(yè)、拓展好產(chǎn)業(yè)、創(chuàng)造好發(fā)展亮點(diǎn)，把公司做強(qiáng)做大，推上新的臺(tái)階，邁好成為百年公司重要一步，重點(diǎn)是把企業(yè)效益、股東回報(bào)和社會(huì)效益緊密聯(lián)系在一起，合法經(jīng)營，降低成本，提高效益，樹立良好的公司新形象。
　 另悉，公司同時(shí)在椒江鳳凰山莊召開了五屆一次監(jiān)事會(huì)會(huì)議。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)到監(jiān)事5人。會(huì)議審議并通過了《監(jiān)事長選舉辦法》，選舉王海波同志為公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事長?！　　　　　　?

　（辦公室 股權(quán)管理部）