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浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于召開2014年度第1次臨時(shí)股東大會(huì)的公告

浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司2014年第4次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議決定召開公司2014年度第1次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、會(huì)議召開基本情況

1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)；

2、會(huì)議時(shí)間：2014年12月9日下午1：30分；

3、會(huì)議地點(diǎn)：臺(tái)州市群眾藝術(shù)館（臺(tái)州市中心區(qū)廣場中路58號，耀達(dá)國際大酒店北側(cè)、市民廣場東側(cè)）；

4、會(huì)議方式：與會(huì)股東與股東代表以《股東大會(huì)議事規(guī)則》規(guī)定的投票表決方式審議有關(guān)議案。

二、會(huì)議內(nèi)容

1、推舉監(jiān)票人、計(jì)票人；

2、審議《關(guān)于修改〈公司章程〉部分條款的議案》；

3、審議《關(guān)于向臺(tái)金高速公路東延市區(qū)連接線項(xiàng)目借款及提供擔(dān)保的議案》；

4、審議《關(guān)于部分董監(jiān)事辭職的議案》；

5、審議《關(guān)于補(bǔ)選部分董監(jiān)事的議案》。

三、會(huì)議對象

1、截止2014年11月18日在浙江股權(quán)托管服務(wù)有限公司登記在冊的公司股東，在完成登記程序后，有權(quán)出席會(huì)議。

2、符合上述條件的股東因故不能親自出席者，可以授權(quán)委托代理人，授權(quán)委托書詳見附件。

3、公司全體董事、監(jiān)事及高級管理人員。

四、登記方法

1、個(gè)人股東持本人身份證、股權(quán)托管帳戶卡辦理登記手續(xù)。

2、法人股東持法人單位證明（企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件或事業(yè)法人社團(tuán)證復(fù)印件加蓋公章）、股權(quán)托管帳戶卡、法人委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)。

3、受委托代理人必須持有授權(quán)委托書、委托人股權(quán)托管帳戶卡、本人身份證辦理登記手續(xù)。

4、股東可以用信函（掛號或特快專遞）或傳真方式登記，請股東務(wù)必提供聯(lián)系電話，便于聯(lián)系。

5、登記地點(diǎn)：臺(tái)州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)天和路95號（天和大廈）東2601室。

6、登記時(shí)間：2014年11月19日—— 21 日上午8：30——11：30，下午2：00——5：00。

7、來人、信函、傳真登記的截止時(shí)間為2014年11月21日下午5：00。信函與傳真以公司收到的日期為準(zhǔn)。

五、其它事項(xiàng)

公司地址：臺(tái)州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)天和路95號（天和大廈）

郵政編碼：318000，區(qū)號：0576

聯(lián)系電話：88686900，88686992

傳真：88603305

與會(huì)股東及股東代表食宿、交通費(fèi)用自理。

特此公告。

附件：授權(quán)委托書

浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司

2014年11月14日

附件1：授權(quán)委托書.doc